黑帮银行家在洗完近20万英镑后被判入狱

时间:2019-03-02 10:13:02166网络整理admin

一名黑社会银行家在等了五年承认自己有罪之后,最终因洗钱近20万英镑被判入狱 33岁的奥斯曼·拉希德(Osmaan Rashid)是39岁的诺曼·塔里克(Nouman Tariq)的得力助手,他是一名罗奇代尔商人,于2013年被判入狱他们一起开展了一项跨行业的洗钱服务,帮助布拉德福德和利物浦的毒品团伙隐藏起源通过在曼彻斯特看似合法的企业“洗”它来获得巨额现金塔里克在他的汽车上进行警方调查后记录了有罪的谈话 - 包括他的妻子恳求他停止的谈话但是,他的犯罪伙伴拉希德领导检察官“快乐的舞蹈”,曼彻斯特刑事法庭的一名法官说,让他们参与多年的法律纠纷,最终承认今年1月进入洗钱安排的指控拉希德曾抗议他的清白,直到2013年11月,当时他承认犯有洗钱罪但是他在最后再次拥有之前,已经撤回了他两年的认罪检察官凯文斯莱克告诉曼彻斯特刑事法庭,拉希德经营一家位于布拉德福德的旅行社和货币兑换业务,MR Travel,并且是塔里克的“商业伙伴” 2010年10月,拉希德指示塔里克与布拉德福德的罪犯会面,他们在5英镑的票据中挣到了40,000英镑塔里克汽车的调查甚至收到了计算现金的声音接下来的一个月,布拉德福德的拉希德组织了一场洗钱7万英镑的竞标,当警方在默西塞德郡的路上停下来时,这辆车遭到了挫败现金,主要是苏格兰钞票,被海洛因和大麻残留污染 Rashid于2011年1月在布拉德福德被捕,因为他即将向Nouman Tariq交出3万英镑,后者告诉官员他正在前往该市寻找“冰淇淋”另外35,000英镑后来在拉希德家中被发现量刑,帕特里克菲尔德法官QC拒绝了他在该计划中成为“迷你”的说法,以及他对缓刑的请求,并告诉他,如果他在2013年坚持认罪,那他现在就已经完成了他的时间法官补充说:“从犯罪中清洗现金收入是对有组织犯罪分子的宝贵服务洗钱者为有组织犯罪提供便利,使有组织犯罪分子更容易获利这是一项协同行动的一部分,不仅是为了逃避税收而且是在破坏良好的金融秩序 - 因此,为了劝阻那些关注轻松赚钱的像你这样无助的人,