CBI丑闻超过永利线上游戏网址富翁商人Nirvava Modi

时间:2019-02-01 14:06:01166网络整理admin

新德里Jagaran局 CBI对钻石和珠宝交易商Neerav Modi的丑闻已经收紧在旁遮普国家银行(Punjab National Bank)诈骗280亿卢比的案件中,英国工业联合会(CBI)已经对他的妻子,兄弟和商业伙伴尼拉夫·莫迪(Neerav Modi)提起诉讼在这种情况下,PNB的13名官员也被指名为被告一位CBI高级官员表示,根据在PNB投诉的初步调查中发现的重要证据,FIR已经提起抵抗Neerav Modi据他介绍,在收到银行的投诉后,CBI在2月3日和4日突击搜查了Nirav Modi和被告官员的21个地点在袭击期间,CBI收到了大量证据,证明在从PNB获得贿赂贷款的情况下可以操纵该案件的披露发生在去年1月16日,Nirv Modi公司向PNB提出买方贷款申请许多与进口有关的文件也是为此而存放的但银行要求存入100%的现金 Neerav Modi之前曾表示,PNB甚至在此之前就已发出非现金买家信贷已副经理(现已退休),银行的内部调查戈库尔·纳特谢蒂和忽略马诺Krat规则Nirav莫迪的公司继续买家信用因此,向Nirav Modi的公司提供了280亿卢比目前尚不清楚Nirav Modi是否将资金返还给它 CBI的一位高级官员说,戈库尔·纳特谢蒂和马诺Krat的初步调查,没有具体回答,而不让,在已经发布到买家的信用提交凭什么Nirav莫迪公司的现金不仅如此,在袭击期间发现的文件也清楚地表明,Neerav Modi买家一直在向银行收取假文件以获得信用发布者: